Convocatoria 2013

assembleas generales

23 de Abril 2013

Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas tuvo lugar el 23 de Abril de 2013 en Madrid.

Convocatoria

Los Sres. Consejeros acuerdan por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en “LASEDE/COAM” Calle Hortaleza número 63, el día 23de abril de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 30de abril de 2013, en el mismo lugar y hora.

Orden del Día

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL:

Primeiro.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP RENOVÁVEIS, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP RENOVÁVEIS, S.A., del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Consejo de Administración: Ratificación de los nombramientos por cooptación de Consejeros:

Quinto.1.- Ratificación del nombramiento por cooptación del

Consejero D. João Manuel Verissimo Marques da Cruz

Quinto.2.- Ratificación del nombramiento por cooptación del

Consejero D. António do Pranto Nogueira Leite

Quinto.3.- Ratificación del nombramiento por cooptación del

Consejero D. Acácio Jaime Liberado Mota Piloto

Quinto.4.- Ratificación del nombramiento por cooptación del

Consejero D. José Ferreira Machado

Sexto.- Modificación del Artículo 27.3 de los Estatutos Sociales, con el fin de reducir el número de miembros de la Comisión Ejecutiva, para fijarlo en un mínimo de cuatro (4) y un máximo de siete (7).

PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES:

Séptimo.- Aprobación de la política de retribuciones de los dirigentes de la compañía.

Octavo.- Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B‑78510153, para el año 2013.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Número de acciones y Derechos de voto

A la fecha de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas el número total de acciones y de derechos de voto de EDP Renováveis, S.A. es de 872.308.162.

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