Convocatoria

assembleas generales

8 de Abril 2014

Convocatoria

La Junta General de Accionistas tuvo lugar el 8 de Abril de 2014 en Madrid.

Convocatoria

Los Sres. Consejeros acuerdan por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en “LASEDE/COAM” Calle Hortaleza número 63, el día 8 de abril de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2014, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

PUNTO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

Primero.- Nombramiento del Presidente de la Junta General de Accionistas.

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL:

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP RENOVÁVEIS, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP RENOVÁVEIS, S.A., del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES:

Sexto.- Fijación del límite máximo de la retribución variable de los Consejeros de conformidad con el Artículo 26.4 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aprobación de la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Octavo.- Relección, como Auditores de Cuentas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B 78510153, para el año 2014.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Número de acciones y Derechos de voto

A la fecha de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas el número total de acciones y de derechos de voto de EDP Renováveis, S.A. es de 872.308.162.

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