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Comisión de Operaciones entre Partes Relacionadas

Conforme a lo previsto en el Artículo 30 de los Estatutos Sociales, el Consejo puede crear otras comisiones, como la Comisión de Operaciones entre Partes Relacionadas. Esta Comisión estará compuesta por un número de miembros no inferior a tres (3). La mayoría de los miembros de la Comisión de Operaciones entre Partes Relacionadas deberá ser independiente, aunque en el caso de esta comisión tenga también un miembro no independiente.
Se consideran miembros independientes a efectos de la Comisión de Operaciones entre Partes Relacionadas aquellos que puedan desempeñar sus funciones sin estar condicionados por sus relaciones con EDPR, sus accionistas mayoritarios o consejeros y, si tal fuera el caso, que cumplan las demás condiciones exigidas por la legislación aplicable.

La Comisión de Operaciones entre Partes Relacionadas es un órgano del Consejo de Administración que lleva a cabo las siguientes tareas, sin perjuicio de que este último pueda encargar otras:

  • Informar periódicamente al Consejo de Administración de la Sociedad acerca de las relaciones comerciales y legales entre EDP o entidades vinculadas y EDPR o entidades vinculadas.
  • Presentar con motivo de la aprobación anual de resultados de la Sociedad un informe sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y legales entre el Grupo EDP y el Grupo EDPR, así como las operaciones entre entidades vinculadas efectuadas dentro del ejercicio social correspondiente.
  • Ratificar, en los plazos que correspondan según las necesidades de cada caso concreto, la realización de operaciones entre EDP y/o sus entidades vinculadas con EDPR, y/o sus entidades vinculadas siempre y cuando el valor de la operación sea superior a 5.000.000 € o represente el 0,3% de los ingresos anuales consolidados del Grupo EDPR del ejercicio inmediatamente anterior.
  • Ratificar cualquier modificación del Acuerdo Marco formalizado por EDP y EDPR con fecha de 7 de mayo de 2008.
  • Presentar recomendaciones al Consejo de Administración de la Sociedad o a la Comisión Ejecutiva respecto a las operaciones entre EDPR y sus entidades vinculadas con EDP y sus entidades vinculadas.
  • Solicitar a EDP el acceso a la información que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, además de por los Estatutos Sociales, se rige por el Reglamento aprobado el 4 de junio de 2008, así como por el Reglamento del Consejo. El Reglamento de la Comisión se encuentra disponible en la página web www.edpr.com.

La Comisión se reunirá al menos una (1) vez cada trimestre y, además, siempre que el Presidente lo considere conveniente.

La Comisión elaborará un acta de cada una de las reuniones que celebre e informará al Consejo de Administración sobre los acuerdos que adopte, lo que deberá hacerse en la primera reunión del Consejo que se celebre tras cada reunión de la Comisión.

Las reuniones de la Comisión serán válidas cuando estén presentes o representados por lo menos la mitad más uno de los Consejeros que las formen. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. El Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate.