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Consejo de Administración

Conforme a lo previsto en los Artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración estará compuesto por un número de vocales no inferior a cinco (5), ni superior a diecisiete (17). Su mandato durará tres (3) años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 19 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración está investido de los más amplios poderes para la administración, gestión y gobierno de la Sociedad, sin otra limitación que las competencias asignadas expresamente a la Junta General de Accionistas por la los Estatutos de la Sociedad o la normativa aplicable.

En lo que respecta a los acuerdos de ampliación de capital, el Consejo de Administración, mediante delegación de la Junta General, podrá decidir ampliar el capital social una o varias veces. Esta delegación, que podrá ser objeto de sustitución, podrá incluir la facultad de exigir el derecho de suscripción preferente respecto a las emisiones de acciones que sean objeto de delegación y con los requisitos establecidos por la Ley.

Por otra parte, la Junta General podrá también delegar en el Consejo de Administración la facultad de ejecutar el acuerdo de ampliación de capital, marcando la fecha o fechas de su ejecución y determinando el resto de condiciones de dicha ampliación que no se hayan especificado en la Junta General. Esta delegación podrá ser objeto de sustitución. El Consejo de Administración podrá hacer uso, en todo o en parte, de esta delegación, o incluso no ejecutarla considerando las condiciones de la Sociedad, del mercado o de cualquier acontecimiento o circunstancia de especial relevancia que justifique dicha decisión, debiéndose poner en conocimiento de la Junta General una vez concluido el plazo o plazos otorgados para su ejecución.

El Consejo de Administración debe reunirse al menos cuatro (4) veces al año, procurando que sea una vez por trimestre. No obstante, el Presidente, por iniciativa propia o a instancia de tres (3) de los Consejeros, convocará el Consejo siempre que lo estime oportuno para los intereses de la Sociedad.

El Presidente convoca las sesiones y puede ordenar al Secretario la ejecución material de la convocatoria. La convocatoria se debe enviar al menos con cinco (5) días de antelación a la fecha prevista para su celebración. Excepcionalmente, cuando las circunstancias lo requieran, el Presidente puede convocar el Consejo sin respetar el plazo de antelación.

Las reuniones del Consejo son válidas cuando están presentes o representados la mitad más uno de los Consejeros en ejercicio. Los Consejeros deben asistir personalmente a las sesiones del Consejo y, cuando excepcionalmente no puedan, delegarán su representación en otro miembro del Consejo mediante una declaración por escrito. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos los Consejeros, aceptasen por unanimidad la celebración de la reunión como universal y los puntos del orden del día a tratar en ella.

Las decisiones se adoptan por mayoría absoluta de los presentes. Cada administrador presente o representado tiene un voto y el Presidente tiene voto de calidad para decidir en caso de empate.