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Deliberações aprovadas na Assembleia Geral Anual de Accionistas da EDP Renováveis

Deliberações aprovadas na Assembleia Geral Anual de Accionistas da EDP Renováveis

A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) informa que na Assembleia Geral Anual de Accionistas, realizada no presente dia 08 de Abril de 2014, foram aprovadas, pelos Senhores Accionistas, as seguintes deliberações:

  • Nomeação de José António de Melo Pinto Ribeiro como Presidente da Assembleia Geral de Accionistas pelo período estatutário de três anos.
  • Análise e aprovação das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A. assim como das consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
  • A proposta de aplicação de resultados do exercício social findo a 31 de Dezembro de 2013 apresentada pelo Conselho de Administração:

Reservas Legais ………………………. €5.699.882,39
Dividendos * ………………………… €34.892.326,48
Reservas Voluntarias ……………… €16.406.614,99
(* corresponde a um dividendo bruto de €0,04 por acção)

  • Análise e aprovação do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidada em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
  • Análise e aprovação da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
  • Aprovação do limite máximo da retribuição variável dos Administradores de acordo com o disposto no Artigo 26.4 dos Estatutos Sociais.
  • Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.
  • Reeleição como Auditores de Contas da EDP Renováveis, S.A., a KPMG Auditores, S.L. inscrita no Registo Oficial de Auditores de Contas com o número S0702 e CIF B-78510153, para o ano de 2014.
  • Delegação, indistintamente, ao Presidente do Conselho de Administração, António Luis Guerra Nunes Mexia, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração e Administrador-Delegado (CEO), João Manuel Manso Neto, e ao Secretário do Conselho de Administração, Emílio Garcia-Conde Noriega, nos mais amplos termos permitidos em Direito, os poderes necessários para executar todas as deliberações adoptadas por esta Assembleia Geral, podendo, para tais efeitos, desenvolver, aclarar, precisar, interpretar, completar e corrigir aquelas deliberações, as respectivas escrituras e documentos outorgados em execução das mesmas e, de modo particular, as omissões, defeitos ou erros, de conteúdo ou de forma, que impeçam a inscrição destas deliberações e os seus efeitos junto do Registro Mercantil.

EDP Renováveis, S.A.

ASM 2014