Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas tuvo lugar el día 14 de abril de 2016, en Madrid
Convocatoria
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en “La Casa Encendida”, Calle Ronda de Valencia número 2, el día 14 de abril de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de abril de 2016, en el mismo lugar y hora.
Número de Acciones y Derechos de Voto
A fecha de la Convocatoria de la Junta General de Accionistas Ordinaria de Accionistas el número total de acciones y de derechos de voto de EDP Renováveis, S.A. es de 872.308.162.
Orden del Día
PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como la distribución de dividendos.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP Renováveis, S.A., del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Quinto. Consejo de Administración: ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. Miguel Dias Amaro.
Sexto. Consejo de Administración: nombramiento como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años de D. Francisco Seixas da Costa.
PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES:
Séptimo. Aprobación de la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.
Octavo. Reelección como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B 78510153, para el año 2016.
Noveno. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Propuestas y Documentación Soporte
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como la distribución de dividendos.
Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP Renováveis, S.A., del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Consejo de Administración: ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. Miguel Dias Amaro.
Reelección como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B 78510153, para el año 2016.
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.