La Junta General Extraordinaria de Accionistas tendrá lugar el día 27 de junio de 2018, en Madrid
Convocatoria
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en la sala Auditorium del Hotel Ilunion en la calle Pío XII 77, el día 27 de junio de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 6 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora.
Número de acciones y derechos de voto
A fecha de la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el número total de acciones y de derechos de voto de EDP Renováveis, S.A. es de 872.308.162.
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en la sala Auditorium del Hotel Ilunion en la calle Pío XII 77, el día 27 de junio de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 6 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Primero. Consejo de Administración, nombramiento de Consejeros por accionistas agrupados, en ejercicio de derecho de representación proporcional.
Segundo. Consejo de Administración, reelección y nombramiento de Consejeros por la Junta General:
Segundo A. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António Luis Guerra Nunes Mexia como Consejero Dominical.
Segundo B. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel Manso Neto como Consejero Ejecutivo.
Segundo C. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira como Consejero Ejecutivo.
Segundo D. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Duarte Melo de Castro Belo como Consejero Ejecutivo.
Segundo E. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Miguel Ángel Prado Balboa como Consejero Ejecutivo.
Segundo F. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Manuel Menéndez Menéndez como Consejero Externo.
Segundo G. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António do Pranto Nogueira Leite como Consejero Independiente.
Segundo H. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gilles August como Consejero Independiente.
Segundo I. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Acácio Liberado Mota Piloto como Consejero Independiente.
Segundo J. Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Francisca Guedes de Oliveira como Consejera Independiente.
Segundo K. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Allan J. Katz como Consejero Independiente.
Segundo L. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Francisco Seixas da Costa como Consejero Independiente.
Segundo M. Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. María Teresa Costa Campi como Consejera Independiente.
Segundo N. Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Conceição Lucas como Consejera Independiente.
Tercero. Fijación en quince (15) el número de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto. Modificación del artículo 28 (Comisión de Auditoría y Control) de los Estatutos Sociales.
Quinto. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Consejo de Administración, nombramiento de Consejeros por accionistas agrupados, en ejercicio de derecho de representación proporcional.
Consejo de Administración, reelección y nombramiento de Consejeros:
Segundo A. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António Luis Guerra Nunes Mexia como Consejero Dominical.
Segundo B. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel Manso Neto como Consejero Ejecutivo.
Segundo C. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira como Consejero Ejecutivo.
Segundo D. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Duarte Melo de Castro Belo como Consejero Ejecutivo.
Segundo E. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Miguel Ángel Prado Balboa como Consejero Ejecutivo.
Segundo F. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Manuel Menéndez Menéndez como Consejero Externo.
Segundo G. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António do Pranto Nogueira Leite como Consejero Independiente.
Segundo H. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gilles August como Consejero Independiente.
Segundo I. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Acácio Liberado Mota Piloto como Consejero Independiente.
Segundo J. Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Francisca Guedes de Oliveira como Consejera Independiente.
Segundo K. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Allan J. Katz como Consejero Independiente.
Segundo L. Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Francisco Seixas da Costa como Consejero Independiente.
Segundo M. Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. María Teresa Costa Campi como Consejera Independiente.
Segundo N. Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Conceição Lucas como Consejera Independiente.
Fijación en quince el número de miembros del Consejo de Administración
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan