Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas tuvo lugar el día 6 de abril de 2017, en Madrid
Convocatoria
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el “Palacio de las Alhajas”, Plaza de San Martín número 1, el día 6 de abril de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 12 de abril de 2017, en el mismo lugar y hora.
Número de Acciones y Derechos de Voto
A fecha de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas el número total de acciones y de derechos de voto de EDP Renováveis, S.A. es de 872.308.162.
ORDEN DEL DÍA
PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la distribución de dividendos.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES:
Quinto. Renovación del Presidente de la Junta de Accionistas para un segundo mandato de tres (3) años.
Sexto. Aprobación de la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.
Séptimo. Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de KPMG AUDITORES, S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B 78510153, para el año 2017.
Octavo. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Propuestas y Documentación Soporte
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la distribución de dividendos.
Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de KPMG AUDITORES, S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B 78510153, para el año 2017
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.