assembleia geral

Assembleia Geral de Acionistas

A Assembleia Geral de Acionistas teve lugar no dia 14 de abril de 2016, em Madrid.

Convocatória

O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Madrid, na Casa Encendida, Calle Ronda de Valencia, número 2, no dia 14 de Abril de 2016, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 21 de Abril de 2016, no mesmo lugar e hora, com a seguinte.

 

 

Número de ações e direitos de voto

À data da Convocatória da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas o número total de ações e direitos de voto da EDP Renováveis é de 872.308.162.

Convocatória para a Assembleia Geral de Acionistas
Convocatória para a Assembleia Geral de Acionistas

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Ordem do dia

PONTOS RELATIVOS ÀS CONTAS ANUAIS E GESTÃO DA SOCIEDADE

Primeiro. Análise e aprovação, se for o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2015.

Segundo. Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2015, assim como à distribuição de dividendos.

Terceiro. Análise e aprovação, se for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2015.

Quarto. Análise e aprovação, se for o caso, da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2015.

Quinto. Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Miguel Dias Amaro.

Sexto. Conselho de Administração: nomeação como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor Francisco Seixas da Costa.

PONTOS RELATIVOS A ASSUNTOS GERAIS

Sétimo. Aprovação da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.

Oitavo. Reeleição, como Auditor Externo da EDP Renováveis, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. registada no Registo Oficial dos Auditores sob o número S0702 e com o Número de Identificação Fiscal B 78510153, para ano 2016.

Nono. Delegação de poderes para formalização e implementação das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.

Propostas e Documentação Suporte

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Primeiro Ponto da Ordem do Dia


Análise e aprovação, se for o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2015.
Primeiro Ponto da Ordem do Dia
Contas Anuais Individuais 2015 (em espanhol)
Segundo Ponto da Ordem do Dia


Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2015, assim como à distribuição de dividendos.
Segundo Ponto da Ordem do Dia
Terceiro Ponto da Ordem do Dia


Análise e aprovação, se for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2015.
Terceiro Ponto da Ordem do Dia
Relatório de Gestao 2015
Relatório de Governo da Sociedade
Quarto Ponto da Ordem do Dia


Análise e aprovação, se for o caso, da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2015.
Quarto Ponto da Ordem do Dia
Quinto Ponto da Ordem do Dia


Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Miguel Dias Amaro.
Quinto Ponto da Ordem do Dia
Oitavo Ponto da Ordem do Dia


Reeleição, como Auditor Externo da EDP Renováveis, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. registada no Registo Oficial dos Auditores sob o número S0702 e com o Número de Identificação Fiscal B 78510153, para ano 2016.
Oitavo Ponto da Ordem do Dia
Nono Ponto da Ordem do Dia


Delegação de poderes para formalização e implementação das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
Nono Ponto da Ordem do Dia
Extracto da Ata da Assembleia Geral de Accionistas
Extracto da Ata da Assembleia Geral de Accionistas

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Guia do Acionista
Guia do Accionista

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