assembleia geral

Assembleia Geral de Acionistas

A Assembleia Geral de Acionistas teve lugar em Madrid no dia 8 de Abril de 2014.

Convocatória

Os Senhores Administradores decidiram unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Madrid, na “LASEDE/COAM”, C/ Hortaleza, 63, no dia 8 de Abril de 2014, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 15 de Abril de 2014, no mesmo lugar e hora.

Documentos
Convocatória para a Assembleia Geral de Acionistas

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Ordem do Dia

NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS:

Primeiro.- Nomeação do Presidente da Assembleia Geral de Acionistas.

PONTOS RELATIVOS ÀS CONTAS ANUAIS E GESTÃO DA SOCIEDADE:

Segundo.- Análise e aprovação, se for o caso, das contas anuais individuais da EDP RENOVÁVEIS, S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2013.

Terceiro.- Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado e da distribuição de dividendo correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.

Quarto.- Análise e aprovação, se for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP RENOVÁVEIS, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.

Quinto.- Análise e aprovação, se for o caso, da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.

PONTOS RELATIVOS A ASSUNTOS GERAIS:

Sexto.- Fixar o limite máximo da retribuição variável dos Administradores de acordo com o disposto no Artigo 26.4 dos Estatutos Sociais.

Sétimo.- Aprovação da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.

Oitavo.- Reeleição, como Auditor Externo da EDP Renováveis, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. registada no Registo Oficial dos Auditores sob o número S0702 e com o Número de Identificação Fiscal B 78510153, para ano 2014.

Nono.- Delegação de poderes para formalização e implementação das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.

Número de acções e Direitos de voto

À data da Convocatória da Assembleia Geral Ordinária de Accionistas o número total de acções e direitos de voto da EDP Renováveis é de 872.308.162.

Documentos
Numero de Acões e Direitos de Voto

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Propostas e Documentação suporte

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Primeiro ponto da Ordem do Dia


Nomeação do Presidente da Assembleia Geral de Acionistas
Anexo ao Ponto Primeiro da Ordem do Dia
Terceiro ponto da Ordem do Dia


Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado e da distribuição de dividendo correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
Ponto Terceiro da Ordem do Dia
Quarto ponto da Ordem do Dia


Análise e aprovação, se for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP RENOVÁVEIS, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
Ponto Quarto da Ordem do Dia
EDPR 2013 Group Management Report
EDPR S.A. 2013 Management Report
Relatório de Governo Corporativo 2013
Quinto ponto da Ordem do Dia


Análise e aprovação, se for o caso, da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2013.
Ponto Quinto da Ordem do Dia
Sexto ponto da Ordem do Dia


Fixar o limite máximo da retribuição variável dos Administradores de acordo com o disposto no Artigo 26.4 dos Estatutos Sociais.
Ponto Sexto da Ordem do Dia
Oitavo ponto da Ordem do Dia


Reeleição, como Auditor Externo da EDP Renováveis, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. registada no Registo Oficial dos Auditores sob o número S0702 e com o Número de Identificação Fiscal B 78510153, para ano 2014.
Ponto Oitavo da Ordem do Dia
Nono ponto da Ordem do Dia


Delegação de poderes para formalização e implementação das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
Ponto Nono da Ordem do Dia
Extract of the Minutes of EDPR’s General Shareholders’ Meeting
Documentos
Guia do Acionista

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Notificação com a intenção de participar na Assembleia Geral de Accionistas

Têm direito de participação na Assembleia Geral de Acionistas e podem participar nas suas deliberações, com direito a intervir e a votar, todos os accionistas titulares de acções com direito de voto.

Para o exercício do direito de assistência, solicita-se aos accionistas que tenham intenção de participar na Assembleia Geral de Acionistas o comuniquem por escrito, (i) ao Presidente da Assembleia Geral de Acionistas para o qual se poderá utilizar o formulário disponível na página web (www.edprenovaveis.com) e (ii) à entidade ou entidades encarregadas do registo escritural ou por meio de certificado equivalente até ao 6º (sexto) de negociação anterior ao dia em que irá celebrar-se a Assembleia Geral de Acionistas, ou seja, até ao final do dia 31 de Março de 2014.

In Para participar na Assembleia Geral de Acionistas, os accionistas deverão ter as acções inscritas em seu nome no correspondente registo escritural no (5º) dia de negociação anterior ao dia da realização da Assembleia Geral de Acionistas, quer esta se realize em primeira ou em segunda convocatória. Esta circunstância deverá acreditar-se através do oportuno certificado de titularidade que indique o número de acções registadas em nome do Accionista no quinto (5º) dia de negociação anterior ao dia da realização da Assembleia Geral de Acionistas, o qual solicita-se que seja enviado ao Presidente da Assembleia Geral de Acionistas até ao final do dia 1 de Abril de 2014 pela entidade ou entidades encarregues de manter o registo das anotações em conta, para a sede social, para o apartado de correios nº 15005EC Campolide 1074-003 Lisboa, Portugal, ou para a direcção de correio electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com , sem que haja necessidade de bloqueio prévio das acções até à data da Assembleia Geral de Acionistas. Este certificado de titularidade deve referir-se à posição de acções tidas a 1 de Abril de 2014 (e no caso da segunda convocatória, se referirá ao numero de acções detidas a 8 de Abril de 2014)

Com o fim de acreditar a identidade dos accionistas, ou de quem validamente os represente, poderá ser solicitada aos participantes, à entrada do local onde se realize a Assembleia Geral de Acionistas, a demonstração da sua identidade por meio da apresentação do Documento Nacional de Identidade ou de qualquer outro documento oficial geralmente aceite para estes efeitos.

Documentos
Modelo de carta Manifestação da intenção de participar

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Voto à distância

De acordo com o previsto no artigo 15.º dos Estatutos, os accionistas poderão votar sobre as propostas relativas aos pontos compreendidos na Ordem do Dia por correio postal ou por meio de comunicação electrónica.

Mail-in Voting
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VOTO POR CORRESPONDÊNCIA - VIA POSTAL


Para a emissão do voto por correspondência, o accionista deverá solicitar à Sociedade, por meio de contacto telefónico para o n.º +34 902 830 700 ou por meio de fax para o n.º +34 914 238 429, a documentação necessária para poder exercer esse direito. Tal solicitação, da qual deverá constar o domicílio do accionista, deverá ser recebida pela Sociedade com um prazo de antecedência mínimo de quinze (15) dias em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Acionistas em primeira convocatória. O accionista receberá, no domicílio indicado, a documentação necessária para exercer o seu direito de voto por correspondência, a qual será acompanhada do boletim de voto e de um envelope gratuito para a sua devolução. O accionista deverá indicar neste boletim o sentido do seu voto – a favor ou contra – ou a sua abstenção, marcando com uma cruz o correspondente espaço do quadro que incluirá esse boletim.



Do mesmo modo, o modelo do boletim de voto também está à disposição dos accionistas na página Web da Sociedade (www.edprenovaveis.com).



Depois de preenchido e assinado, o boletim de voto deverá ser remetido à sede social (Plaza de la Gesta, n.º 2, 33007 Oviedo, Espanha) ou ao competente apartado postal n.º 15005 EC Campolide, 1074-003, em Lisboa (recomenda-se o uso deste apartado aos accionistas residentes em Portugal). O certificado de titularidade das acções deverá acompanhar o envio do boletim de voto ou, em qualquer caso, ser remetido à Sociedade no momento em que o accionista dele disponha e, em qualquer caso, antes das vinte e quatro horas (24) do dia 1 de Abril de 2014.
Boletim de Voto
Voto electrónico


Os accionistas com direito de participação na Assembleia Geral de Acionistas poderão exercer o seu direito de voto por comunicação electrónica. Para tal, deverão manifestar essa intenção através do link incluído na página Web (www.edprenovaveis.com). Esta manifestação de vontade, na qual o accionista deverá indicar um endereço de correio electrónico, deverá ser recebida pela Sociedade com uma antecedência mínima de 5 dias em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Acionistas em primeira convocatória (1 de Abril de 2014 será a data limite para solicitar a primeira convocatória). De seguida, o accionista, para poder exercer o seu direito de voto, receberá um correio electrónico no endereço indicado com um código identificador (password) e um nome de utilizador (username) que deverão ser indicados nos espaços correspondentes do link incluído na página Web.



O certificado de titularidade das acções deverá acompanhar o voto electrónico ou, em qualquer caso, deverá fazer-se chegar à Sociedade assim que o accionista dele disponha e, em qualquer caso, antes das vinte e quatro horas (24) do dia 1 de Abril de 2014.
Prazo de recepção pela Sociedade


Em conformidade com o disposto no artigo 15.º dos Estatutos, o voto emitido por comunicação postal ou electrónica deverá ser recebido pela Sociedade antes das vinte e quatro (24) horas do dia imediatamente anterior ao previsto para a realização da Assembleia Geral de Acionistas em primeira convocatória, ou seja, antes das vinte e quatro (24) horas do dia 7 de Abril de 2014.



Posteriormente ao prazo indicado, só serão aceites os votos presenciais emitidos na Assembleia Geral de Acionistas pelo accionista titular ou pela pessoa que validamente o represente.
Presença na Assembleia dos accionistas que emitam o seu voto por correspondência


O accionista que emita o seu voto por correspondência postal ou electrónica será considerado como presente para efeitos da constituição da Assembleia Geral de Acionistas Ordinária de Accionistas.
Sentido de voto


O accionista que emita o seu voto por meio de correspondência postal ou electrónica e não assinale algum ou alguns dos espaços destinados a indicar o voto em relação aos pontos da Ordem do Dia, entender-se-á que pretende votar a favor das respectivas propostas apresentadas pelo Conselho de Administração correspondentes aos pontos incluídos na Ordem do Dia publicada.

Departamento de Relações com Investidores

Oviedo
Espanha
Plaza de la Gesta, 2 33007
Madrid
Espanha
Calle Serrano Galvache, nº 56. Centro Empresarial Parque Norte, 7th Floor 28033 ir@edpr.com