La Junta General de Accionistas tendrá lugar el día 3 de abril de 2018, en Madrid
Convocatoria
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el “Auditorio Casa del lector”, Paseo de la Chopera número 11, el día 3 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 4 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora.
Número de acciones y derechos de voto
A fecha de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas el número total de acciones y de derechos de voto de EDP Renováveis, S.A. es de 872.308.162.
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el “Auditorio Casa del lector”, Paseo de la Chopera número 11, el día 3 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 4 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como la distribución de dividendos.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Quinto. Consejo de Administración: ratificación de nombramientos por cooptación de Consejeros:
Quinto A: ratificar el nombramiento por cooptación como Consejero de D. Duarte Melo de Castro Belo.
Quinto B: ratificar el nombramiento por cooptación como Consejero de D. Miguel Ángel Prado Balboa.
PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES:
Sexto. Aprobación de la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.
Séptimo. Elección como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242 y C.I.F. B-79031290 , para los años 2018, 2019 y 2020
Octavo. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como la distribución de dividendos.
Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Consejo de Administración: ratificación de nombramientos por cooptación de Consejeros:
Quinto A: ratificar el nombramiento por cooptación como Consejero de D. Duarte Melo de Castro Belo.
Quinto B: ratificar el nombramiento por cooptación como Consejero de D. Miguel Ángel Prado Balboa.
Elección como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242 y C.I.F. B-79031290 , para los años 2018, 2019 y 2020
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.