A Assembleia Geral de Accionistas terá lugar no dia 11 de Abril de 2019, em Madrid.
Convocatória:
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Madrid, no “Hotel VP Plaza de España”, Plaza de España número 3, no dia 11 de Abril de 2019, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 17 de Abril de 2019, no mesmo lugar e hora.
Número de accões e direitos de voto:
À data da Convocatória da Assembleia Geral Ordinária o número total de acções e direitos de voto da EDP Renováveis é de 872.308.162.
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Madrid, no “Hotel VP Plaza de España”, Plaza de España número 3, no dia 11 de Abril de 2019, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 17 de Abril de 2019, no mesmo lugar e hora, com a seguinte:
PONTOS RELATIVOS ÀS CONTAS ANUAIS E GESTÃO DA SOCIEDADE
Primeiro. Análise e aprovação, se for esse o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2018.
Segundo. Análise e aprovação, se for esse o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018, assim como à distribuição de dividendos.
Terceiro. Análise e aprovação, se for esse o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018.
Quarto. Análise e aprovação, se for esse o caso, do Estado da Informação não Financeira do Grupo Consolidado da EDP Renováveis correspondente ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2018
Quinto.Análise e aprovação, se for esse o caso, da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018.
Sexto: Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação de Conselheiros:
Sexto A: Ratificação da nomeação por cooptação como Administrador Executivo do Exmo. Senhor Spyridon Martinis .
Sexto B: Ratificação da nomeação por cooptação como Administradora “Dominical” da Exma. Senhora Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro.
PONTOS RELATIVOS A ASSUNTOS GERAIS
Sétimo. Aprovação da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.
Oitavo. Delegação de poderes para formalização e implementação das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
Propostas e Documentação de suporte
Análise e aprovação, se for esse o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A. bem como das consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018.
Análise e aprovação, se for esse o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018, assim como a distribuição de dividendos.
Análise e aprovação, se for esse o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidada em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018.
Análise e aprovação, se for esse o caso, do Estado da informação não Financeira do Grupo Consolidado da EDP Renováveis correspondente ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2018.
Análise e aprovação, se for esse o caso, da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018.
Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação de Conselheiros:
Sexto A: ratificação da nomeação por cooptação como Administrador Executivo do Exmo. Senhor Spyridon Martinis
Sexto B: ratificação da nomeação por cooptação do cooptação como Administradora “Dominical” da Exma. Senhora Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro
Aprovação da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.
Delegação de poderes para formalização e execução das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
Contas Anuais e Relatórios de Gestão*
* versão portuguesa disponível em breve