La Junta General de Accionistas tendrá lugar el día 11 de abril de 2019, en Madrid
Convocatoria:
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el “Hotel VP Plaza de España”, Plaza de España número 3, el día 11 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 17 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora.
Número de acciones y derechos de voto:
A fecha de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas el número total de acciones y de derechos de voto de EDP Renováveis, S.A. es de 872.308.162.
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid en el “Hotel VP Plaza de España”, Plaza de España número 3, el día 11 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 17 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como la distribución de dividendos.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Sexto. Consejo de Administración: ratificación de nombramientos por cooptación de Consejeros:
Sexto A: ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero Ejecutivo de D. Spyridon Martinis.
Sexto B: ratificación del nombramiento por cooptación como Consejera Dominical de Dña. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro.
PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES:
Séptimo. Aprobación de la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.
Octavo. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Propuestas y Documentación soporte
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como la distribución de dividendos.
Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Consejo de Administración: ratificación de nombramientos por cooptación de Consejeros.
Sexto A: ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero Ejecutivo de D. Spyridon Martinis.
Sexto B: ratificación del nombramiento por cooptación como Consejera Dominical de Dña. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro.
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.