Junta General de Accionistas
La Junta General Extraordinaria tuvo lugar el 21 de Junio de 2011 en Oviedo.
Convocatoria
Orden del Día
Primero.– Incremento del número de miembros del Consejo de Administración en un (1) miembro, de tal modo que el Consejo de Administración esté compuesto por diecisiete (17) miembros.
Segundo.– Consejo de Administración: reelecciones y nombramientos de Consejeros:
Segundo A: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don João Manuel de Mello Franco.
Segundo B: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos.
Segundo C: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don José Fernando Maia de Araujo e Silva.
Segundo D: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Rafael Caldeira de Castel-Branco Valverde.
Segundo E: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don João José Belard da Fonseca Lopes Raimundo.
Segundo F: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Antonio do Pranto Nogueira Leite.
Segundo G: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda.
Segundo H: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Manuel Menéndez Menéndez.
Segundo I: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don João Paulo Nogueira da Sousa Costeira.
Segundo J: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Gabriel Alonso Imaz.
Segundo K: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Luis de Abreu Castello-Branco Adao da Fonseca.
Tercero.- Consejo de Administración: reelección de Consejeros a efectos de alinear la fecha de comienzo del mandato de todos los miembros del Consejo de Administración:
Tercero A: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Antonio Luis Guerra Nunes Mexía.
Tercero B: Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Doña Ana Mª Machado Fernandes.
Tercero C: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Joao Manuel Manso Neto.
Tercero D: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Nuno María Pestana de Almeida Alves.
Tercero E: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira.
Tercero F: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a Don Gilles August.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales:
Cuarto A: Modificación del Artículo 12.4 de los Estatutos Sociales, con el fin de adaptar las formalidades de convocatoria de la Junta General a los requisitos de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto B: Modificación del Artículo 12.6 de los Estatutos Sociales, con el fin de permitir la celebración de la Junta General en cualquier localidad de España, conforme a la facultad incluida en la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto C: Modificación del Artículo 26 de los Estatutos Sociales mediante la incorporación de un nuevo apartado 26.4 y la renumeración correlativa de los apartados relevantes, con el fin de afectar cualquier tipo de retribución que pudieran recibir los miembros del Consejo de Administración, complementaria a la descrita en los apartados 1 y 2 de dicho Artículo, a un límite anual que deberá ser establecido por la Junta General de Accionistas.
Cuarto D: Modificación del Artículo 27.3 de los Estatutos Sociales, con el fin de ampliar el número de miembros de la Comisión Ejecutiva, para fijarlo en un mínimo de seis (6) y un máximo de nueve (9).
Quinto.- Fijación del límite máximo de las retribuciones de los Consejeros de conformidad con el Artículo 26.4 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Número de acciones y Derechos de voto
A la fecha de la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el número total de acciones y de derechos de voto de EDP Renováveis, S.A. es de 872.308.162.
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Deseo de asistir
Tienen derecho de asistencia a la Junta General y pueden tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, todos los accionistas titulares de acciones con derecho a voto.
Para el ejercicio del derecho de asistencia, se solicita que los accionistas que tengan intención de participar en la Junta General lo comuniquen, por escrito, (i) al presidente de la mesa de la Junta General, para lo que se podrá utilizar el formulario disponible en la página Web (www.edprenovaveis.com) y (ii) a la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta hasta el final del sexto (6.º) día de negociación anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta General o sea hasta el final del día 13 de juniol de 2011.
Para participar en la Junta General, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta en el quinto (5.º) día de negociación anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, ya sea en primera o segunda convocatoria. Esta circunstancia deberá acreditarse por medio de el oportuno certificado de titularidad que indique el número de acciones registrado en nombre del accionista en el quinto (5.º) día de negociación anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, el cual se solicita que sea remitido al presidente de la mesa de la Junta General hasta el final del día 14 de junio de 2011 por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, al domicilio social, al apartado de correos nº 15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal o a la dirección de correo electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com, sin que haya necesidad de bloqueo previo de las acciones hasta la fecha de la Junta General. Dicho certificado de titularidad debe referirse a la posición de acciones en fecha 14 de junio de 2011 (y en el caso de la segunda convocatoria, se referirá a la posición de acciones en fecha 21 de junio de 2011).
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes, la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
Voto a distancia
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día por correo postal o mediante comunicación electrónica.
Para la emisión del voto por correo, el accionista podrá solicitar a la Sociedad, en el teléfono 34 902 830 700 o fax 34 914 238 410 la documentación necesaria para poder ejercitar dicho derecho. Dicha solicitud, en la que habrá de constar el domicilio del accionista, habrá de ser recibida por la Sociedad con una antelación mínima de quince (15) días con respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. El accionista recibirá en el domicilio indicado la documentación necesaria para poder ejercer su derecho de voto por correo, entre la que constará el boletín de voto, y un sobre retorno gratuito. En dicho boletín el accionista hará constar su sentido del voto – a favor o en contra – o la abstención, marcando con una cruz en la casilla correspondiente del cuadro que figurará en el mismo.
Asimismo el modelo de boletín de voto se pone a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.edprenovaveis.com)
El boletín de voto cumplimentado y firmado, deberá remitirse al domicilio social (Plaza de la Gesta nº 2, 33007 Oviedo, España) o al apartado de correos habilitado de Lisboa n.º 15005 EC Campolide, 1074-003 (se recomienda a los accionistas residentes en Portugal que hagan el envío al mencionado apartado de correos). El certificado de titularidad de las acciones deberá ser expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta hasta el final del quinto (5.º) día de negociación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General o sea hasta el final del día 14 de junio de 2011, y se solicita que sea remitido hasta el final de dicho día 14 de junio de 2011 al Presidente de la Mesa de la Junta en el domicilio social, el apartado de correos nº 15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal o en la dirección de correo electrónico.
Los accionistas con derecho de asistencia a la Junta podrán ejercer su derecho de voto por comunicación electrónica. A estos efectos, deberán manifestar dicha intención a través del link que consta en la página web (www.edprenovaveis.com). Dicha manifestación, en la que el accionista deberá indicar una dirección de correo electrónico, deberá ser recibida por la Sociedad con una antelación mínima de 5 días con respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General (el 16 de junio de 2011 será la fecha límite de solicitud para la primera convocatoria). A continuación, el accionista recibirá un correo electrónico en la dirección indicada con un código identificador (password) y un nombre de usuario (username) que habrán de ser insertados en las casillas correspondientes del link contenido en la página web, para poder ejercitar su derecho de voto.
El certificado de titularidad de las acciones deberá ser expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta hasta el final del quinto (5.º) día de negociación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General o sea hasta el final del día 14 de junio de 2011 y se solicita que sea remitido hasta el final de dicho día 14 de junio de 2011 al Presidente de la Mesa de la Junta en el domicilio social, en el apartado de correos nº 15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal o en la dirección de correo electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, el voto emitido mediante comunicación postal o electrónica habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, antes de las veinticuatro (24) horas del día 20 de junio de 2011.
Con posterioridad al indicado plazo sólo se admitirán los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta General por el accionista que haya observado los requisitos de participación en la Junta General o por la persona que le represente válidamente.
Presencia en la Junta de los accionistas que emitan su voto a distancia
El accionista que emita su voto a distancia por correspondencia postal o electrónica, será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General.
El accionista que emita su voto mediante correspondencia postal o electrónica y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración correspondientes a los puntos incluidos en el Orden del Día publicado.
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