Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas tuvo lugar el 12 de Abril de 2012 en Madrid.
Convocatoria
Los Sres. Consejeros acuerdan por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el Instituto Italiano de la Cultura, C/ Mayor, 86, el día 12 de abril de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora.
Orden del Día
PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP RENOVÁVEIS, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP RENOVÁVEIS, S.A., del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Quinto.- Aprobación de la política de retribuciones de los dirigentes de la compañía.
PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES:
Sexto.- Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B 78510153, para el año 2012.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Número de acciones y derechos de voto
At the date of Notice of the General Shareholders’ Meeting the total number of shares and voting rights of EDP Renováveis, S.A. is 872,308,162.
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011
Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. para el año 2012
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas
Deseo de Asistir
Tienen derecho de asistencia a la Junta General y pueden tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, todos los accionistas titulares de acciones con derecho a voto.
Para el ejercicio del derecho de asistencia, se solicita que los accionistas que tengan intención de participar en la Junta General lo comuniquen, por escrito, (i) al presidente de la mesa de la Junta General, para lo que se podrá utilizar el formulario disponible abajo o bien la palicación online y (ii) a la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta hasta el final del sexto (6.º) día de negociación anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta General o sea hasta el final del día 3 de abril de 2012.
Para participar en la Junta General, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta en el quinto (5.º) día de negociación anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, ya sea en primera o segunda convocatoria. Esta circunstancia deberá acreditarse por medio de el oportuno certificado de titularidad que indique el número de acciones registrado en nombre del accionista en el quinto (5.º) día de negociación anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, el cual se solicita que sea remitido al presidente de la mesa de la Junta General hasta el final del día 4 de abril de 2012 por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, al domicilio social, al apartado de correos nº 15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal o a la dirección de correo electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com, sin que haya necesidad de bloqueo previo de las acciones hasta la fecha de la Junta General. Dicho certificado de titularidad debe referirse a la posición de acciones en fecha 4 de abril de 2012 (y en el caso de la segunda convocatoria, se referirá a la posición de acciones en fecha 12 de abril de 2012).
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes, la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
Voto a Distancia
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día por correo postal o mediante comunicación electrónica.
Para la emisión del voto por correo, el accionista podrá solicitar a la Sociedad, en el teléfono 34 902 830 700 o fax 34 914 238 410 la documentación necesaria para poder ejercitar dicho derecho. Dicha solicitud, en la que habrá de constar el domicilio del accionista, habrá de ser recibida por la Sociedad con una antelación mínima de quince (15) días con respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. El accionista recibirá en el domicilio indicado la documentación necesaria para poder ejercer su derecho de voto por correo, entre la que constará el boletín de voto, y un sobre retorno gratuito. En dicho boletín el accionista hará constar su sentido del voto – a favor o en contra – o la abstención, marcando con una cruz en la casilla correspondiente del cuadro que figurará en el mismo.
El boletín de voto cumplimentado y firmado, deberá remitirse al domicilio social (Plaza de la Gesta nº 2, 33007 Oviedo, España) o al apartado de correos habilitado de Lisboa n.º 15005 EC Campolide, 1074-003 (se recomienda a los accionistas residentes en Portugal que hagan el envío al mencionado apartado de correos). El certificado de titularidad de las acciones deberá ser expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta hasta el final del quinto (5.º) día de negociación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General o sea hasta el final del día 4 de abril de 2012, y se solicita que sea remitido hasta el final de dicho día 4 de abril de 2012 al Presidente de la Mesa de la Junta en el domicilio social, el apartado de correos nº 15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal o en la dirección de correo electrónico.
Los accionistas con derecho de asistencia a la Junta podrán ejercer su derecho de voto por comunicación electrónica. A estos efectos, deberán manifestar dicha intención a través del link que consta abajo. Dicha manifestación, en la que el accionista deberá indicar una dirección de correo electrónico, deberá ser recibida por la Sociedad con una antelación mínima de 5 días con respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General (el 4 de abril de 2012 será la fecha límite de solicitud para la primera convocatoria). A continuación, el accionista recibirá un correo electrónico en la dirección indicada con un código identificador (password) y un nombre de usuario (username) que habrán de ser insertados en las casillas correspondientes del link contenido en la página web, para poder ejercitar su derecho de voto.
El certificado de titularidad de las acciones deberá ser expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta hasta el final del quinto (5.º) día de negociación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General o sea hasta el final del día 4 de abril de 2012 y se solicita que sea remitido hasta el final de dicho día 4 de abril de 2012 al Presidente de la Mesa de la Junta en el domicilio social, en el apartado de correos nº 15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal o en la dirección de correo electrónico shareholdersedpr@edpr.com.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, el voto emitido mediante comunicación postal o electrónica habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, antes de las veinticuatro (24) horas del día 11 de abril de 2012. Con posterioridad al indicado plazo sólo se admitirán los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta General por el accionista que haya observado los requisitos de participación en la Junta General o por la persona que le represente válidamente.
El accionista que emita su voto a distancia por correspondencia postal o electrónica, será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General.
O accionista que emita o seu voto por meio de correspondência postal ou electrónica e não assinale algum ou alguns dos espaços destinados a indicar o voto em relação aos pontos da Ordem do Dia, entender-se-á que pretende votar a favor das respectivas propostas apresentadas pelo Conselho de Administração correspondentes aos pontos incluídos na Ordem do Dia publicada.