Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas tuvo lugar el 16 de Abril de 2009 en Oviedo.
Convocatoria
El Consejo de Administración de EDP RENOVÁVEIS, S.A., de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, los Reglamentos internos y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Oviedo, en el Hotel de la Reconquista, C/ Gil de Jaz, 16, el día 14 de abril de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de abril de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.
Orden del Día
Puntos relativos a las cuentas anuales y a la gestión social
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP RENOVÁVEIS, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008. Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Tercero. – Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP RENOVÁVEIS, S.A., del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Cuarto. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Cuarto bis. – Incremento del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejero.
Quinto. – Apreciación, con carácter consultivo, de la política de retribuciones de los dirigentes de la compañía.
Puntos relativos a asuntos generales
Sexto. – Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
EDP Renováveis, S.A.
Consejo de Administración
Propuestas y Documentación
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Voto a distancia
Tienen derecho de asistencia a la Junta General y pueden tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, todos los accionistas titulares de acciones con derecho a voto. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, ya sea en primera o segunda convocatoria. Esta circunstancia deberá acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de titularidad expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, o certificado equivalente (referido en la presente Guía del Accionista como el “certificado de titularidad”), por el sistema de control de la Sociedad o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. Dicho el cerificado de titularidad debe referirse a la posición de acciones en fecha 9 de abril de 2009 (y en el caso de la segunda convocatoria, se referirá a la posición de acciones en fecha 16 de abril).
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación del certificado de titularidad, la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona (aunque no sea accionista), confiriendo la representación por escrito, o mediante correspondencia postal, que deberá obrar en poder de la Sociedad (2) días antes del día previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, indicando el nombre del representante.
Los accionistas con derecho de asistencia a la Junta podrán ejercer su derecho de voto por comunicación electrónica. A estos efectos, deberán manifestar dicha intención a través del link que consta en la página web (www.edprenovaveis.com). Dicha manifestación, en la que el accionista deberá indicar una dirección de correo electrónico, deberá ser recibida por la Sociedad con una antelación mínima de 5 días con respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General(el 9 de abril será la fecha límite de solicitud para la primera convocatoria). A continuación, el accionista recibirá un correo electrónico en la dirección indicada con un código identificador (password) y un nombre de usuario (username) que habrán de ser insertados en las casillas correspondientes del link contenido en la página web, para poder ejercitar su derecho de voto.
El certificado de titularidad de las acciones deberá acompañarse al voto por comunicación electrónica o, en todo caso, hacerse llegar a la Sociedad en el momento en que el accionista lo tenga disponible, y en todo caso antes de las veinticuatro (24) horas del día 13 de abril de 2009.
Para la emisión del voto por correo, el accionista podrá solicitar a la Sociedad, en el teléfono 34 902 830 700 o fax 34 914 238 410 la documentación necesaria para poder ejercitar dicho derecho. Dicha solicitud, en la que habrá de constar el domicilio del accionista, habrá de ser recibida por la Sociedad con una antelación mínima de quince (15) días con respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. El accionista recibirá en el domicilio indicado la documentación necesaria para poder ejercer su derecho de voto por correo, entre la que constará el boletín de voto, y un sobre retorno gratuito. En dicho boletín el accionista hará constar su sentido del voto – a favor o en contra – o la abstención, marcando con una cruz en la casilla correspondiente del cuadro que figurará en el mismo.
El boletín de voto cumplimentado y firmado, deberá remitirse al domicilio social (Plaza de la Gesta nº 2, 33007 Oviedo, España) o al apartado de correos habilitado de Lisboa n.º 15005 EC Campolide, 1074-003 (se recomienda a los accionistas residentes en Portugal que hagan el envío al mencionado apartado de correos). El certificado de titularidad de las acciones deberá acompañarse al envío del boletín de voto o, en todo caso, hacerse llegar a la Sociedad en el momento en que el accionista lo tenga disponible, y en todo caso antes de las veinticuatro (24) horas del día 13 de abril de 2009.