Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas tuvo lugar el 16 de Abril de 2010 en Oviedo.
Convocatoria Junta General Ordinaria
Los Sres. Consejeros acuerdan por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., que se celebrará en la ciudad de Oviedo, en el Hotel de la Reconquista, C/ Gil de Jaz, 16, el día 13 de abril de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de abril de 2010, en el mismo lugar y hora.
Orden del Día
Puntos relativos a las cuentas anuales y a la gestión social:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP RENOVÁVEIS, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP RENOVÁVEIS, S.A., del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Quinto.- Aprobación de la política de retribuciones de los dirigentes de la compañía.
Puntos relativos a modificaciones estatutarias:
Sexto.- Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 17 de los Estatutos Sociales de EDP Renováveis, S.A. (“Constitución de la Junta. Adopción de Acuerdos”), con el fin de adaptar los quórum requeridos para la válida constitución de la Junta, al mínimo establecido por la legislación vigente.
Puntos relativos a asuntos generales:
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa y venta de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, hasta el límite máximo establecido por Ley y en los términos establecidos en la misma.
Octavo.- Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B 78510153, para el año 2010.
Noveno.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal regulado en los artículos 64 y siguientes del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, como sociedad integrante del Grupo Fiscal cuya entidad dominante es EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, con C.I.F. W0104919F.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
EDP Renováveis, S.A. Consejo de Administración
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Voto a distancia
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día por correo postal o mediante comunicación electrónica.
Para la emisión del voto por correo, el accionista podrá solicitar a la Sociedad, en el teléfono 34 902 830 700 o fax 34 914 238 410 la documentación necesaria para poder ejercitar dicho derecho. Dicha solicitud, en la que habrá de constar el domicilio del accionista, habrá de ser recibida por la Sociedad con una antelación mínima de quince (15) días con respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. El accionista recibirá en el domicilio indicado la documentación necesaria para poder ejercer su derecho de voto por correo, entre la que constará el boletín de voto, y un sobre retorno gratuito. En dicho boletín el accionista hará constar su sentido del voto – a favor o en contra – o la abstención, marcando con una cruz en la casilla correspondiente del cuadro que figurará en el mismo.
Asimismo el modelo de boletín de voto se pone a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad http://www.edprenovaveis.com.
El boletín de voto cumplimentado y firmado, deberá remitirse al domicilio social (Plaza de la Gesta nº 2, 33007 Oviedo, España) o al apartado de correos habilitado de Lisboa n.º 15005 EC Campolide, 1074-003 (se recomienda a los accionistas residentes en Portugal que hagan el envío al mencionado apartado de correos). El certificado de titularidad de las acciones deberá acompañarse al envío del boletín de voto o, en todo caso, hacerse llegar a la Sociedad en el momento en que el accionista lo tenga disponible, y en todo caso antes de las veinticuatro (24) horas del día 12 de abril de 2010.
Los accionistas con derecho de asistencia a la Junta podrán ejercer su derecho de voto por comunicación electrónica. A estos efectos, deberán manifestar dicha intención a través del link que consta en la página web (www.edprenovaveis.com). Dicha manifestación, en la que el accionista deberá indicar una dirección de correo electrónico, deberá ser recibida por la Sociedad con una antelación mínima de 5 días con respecto a la fecha prevista para la celebración de la Junta General (el 8 de abril de 2010 será la fecha límite de solicitud para la primera convocatoria). A continuación, el accionista recibirá un correo electrónico en la dirección indicada con un código identificador (password) y un nombre de usuario (username) que habrán de ser insertados en las casillas correspondientes del link contenido en la página web, para poder ejercitar su derecho de voto.
El certificado de titularidad de las acciones deberá acompañarse al voto por comunicación electrónica o, en todo caso, hacerse llegar a la Sociedad en el momento en que el accionista lo tenga disponible, y en todo caso antes de las veinticuatro (24) horas del día 12 de abril de 2010.
Vote aqui
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, el voto emitido mediante comunicación postal o electrónica habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, antes de las veinticuatro (24) horas del día 12 de abril de 2010.
Con posterioridad al indicado plazo sólo se admitirán los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta General por el accionista titular o por la persona que le represente válidamente.
Presencia en la Junta de los accionistas que emitan su voto a distancia
El accionista que emita su voto a distancia por correspondencia postal o electrónica, será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General.
O accionista que emita o seu voto por meio de correspondência postal ou electrónica e não assinale algum ou alguns dos espaços destinados a indicar o voto em relação aos pontos da Ordem do Dia, entender-se-á que pretende votar a favor das respectivas propostas apresentadas pelo Conselho de Administração correspondentes aos pontos incluídos na Ordem do Dia publicada.