Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas

A Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas terá lugar no dia 27 de Junho de 2018, em Madrid.

Convocatória 

O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará em Madrid, no auditório do “Hotel Ilunion”, calle Pío XII 77, no dia 27 de Junho de 2018, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 6 de Julho de 2018, no mesmo lugar e hora.
 

Número de accões e direitos de voto


À data da Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária o número total de acções e direitos de voto da EDP Renováveis é de 872.308.162.

Convocatória Assembleia Geral Extraordinária
Convocatória Assembleia Geral Extraordinária 2018g

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O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará em Madrid, no auditório do “Hotel Ilunion”, calle Pío XII 77, no dia 27 de Junho de 2018, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 6 de Julho de 2018, no mesmo lugar e hora, com a seguinte:                  
 

             
Primeiro.  Conselho de Administração, nomeação de Administradores por um conjunto de accionistas que actuam no exercício do direito de representação proporcional.

Segundo. Conselho de Administração, reeleição e nomeação de Administradores pela Assembleia Geral:

                    Segundo A: Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António Luís Guerra Nunes Mexia como Administrador “Dominical”.

                    Segundo B:  Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Manuel Manso Neto como Administrador Executivo.

                    Segundo C. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Paulo Nogueira da Sousa Costeira como Administrador Executivo.

                    Segundo D. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo como Administrador Executivo.

                    Segundo E. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Miguel Ángel Prado Balboa como Administrador Executivo.

                    Segundo F. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Manuel Menéndez Menéndez como Administrador “Externo”.

                   Segundo G. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António do Pranto Nogueira Leite como Administrador Independente.

                   Segundo H. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Gilles August como Administrador Independente.

                   Segundo I. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Acácio Liberado Mota Piloto como Administrador Independente.

                   Segundo J. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Francisca Guedes de Oliveira como Administradora Independente.

                   Segundo K. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Allan J. Katz como Administrador Independente.

                   Segundo L. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Francisco Seixas da Costa como Administrador Independente.

                   Segundo M. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora María Teresa Costa Campi como Administradora Independente.

                   Segundo N. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Conceição Lucas como Administradora Independente.

Terceiro: Definição, em quinze (15), do número de membros do Conselho de Administração.

Quarto: Modificação do Artigo 28 (Comissão de Auditoria e Controlo) dos Estatutos Sociais.

Quinto: Delegação de poderes para formalização e execução das deliberações adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.

Propostas e Documentação de suporte
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Primeiro ponto da Ordem do Dia


Conselho de Administração, nomeação de Administradores por um conjunto de accionistas que actuam no exercício do direito de representação proporcional.
ponto 1º da ordem do dia
Segundo ponto da Ordem do Dia


Conselho de Administração, reeleição e nomeação de Administradores:



Segundo A. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António Luís Guerra Nunes Mexia como Administrador “Dominical”.

Segundo B. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Manuel Manso Neto como Administrador Executivo.

Segundo C. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Paulo Nogueira da Sousa Costeira como Administrador Executivo.

Segundo D. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo como Administrador Executivo.

Segundo E. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Miguel Ángel Prado Balboa como Administrador Executivo.

Segundo F. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Manuel Menéndez Menéndez como Administrador “Externo”.

Segundo G. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António do Pranto Nogueira Leite como Administrador Independente.

Segundo H. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Gilles August como Administrador Independente.

Segundo I. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Acácio Liberado Mota Piloto como Administrador Independente.

Segundo J. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Francisca Guedes de Oliveira como Administradora Independente.

Segundo K. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Allan J. Katz como Administrador Independente.

Segundo L. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Francisco Seixas da Costa como Administrador Independente.

Segundo M. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora María Teresa Costa Campi como Administradora Independente.

Segundo N. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Conceição Lucas como Administradora Independente.
Ponto 2º da Ordem do Dia
CV Conceiçao Lucas
CV María Teresa Costa Campi
Terceiro ponto da Ordem do Dia


Definição, em quinze (15), do número de membros do Conselho de Administração
ponto 3º da ordem do dia
Quinto ponto da Ordem do Dia


Delegação de poderes para formalização e implementação das deliberações adoptadas na Assembleia Geral de Acionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
Ponto 5º da ordem do dia
Extracto Acta da Assembleia Geral Extraordinaria
Extracto Acta da Assembleia Geral Extraordinaria

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